Важность комплайнс службы 0:04 Комплайнс служба направлена на образование сотрудников и взаимодействие со всеми подразделениями организации. Важно выбрать необходимые требования для соблюдения и взвесить риски несоответствия.
Взаимодействие комплайнс службы с другими подразделениями 1:16 Противодействие легализации денежных средств, коррупции и мошенничеству. Выявление и оценка наличия признаков конфликта интересов. Защита персональных данных и конфиденциальной информации. Предотвращение ошибок и нарушений в бизнес-процессах.
Введение профессии специалиста комплайнс 2:10 Продвигается согласование профессии специалиста комплайнс в реестр профессий. Планируется новая редакция в феврале. Приглашение к участию в общественных слушаниях.
Взаимодействие комплайнс службы с другими подразделениями 3:24 Аналитика и информационные правонарушения. Персональные данные и физическая безопасность. Взаимодействие с службой безопасности и форензиком. Согласование безопасной структуры сделок. Комплайнс находится в центре процессов и взаимодействует со всеми подразделениями.
